傳銷式詐騙團伙“幫”高管辦證 近千人受騙

2012/04/18 14:32      王晟

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抓捕現(xiàn)場。警方供圖

  承諾辦各類高級資格證書 近千人受騙幾乎無人報案 警方已經(jīng)刑拘422人

  以肖某為首的詐騙團伙對外宣稱隸屬于國家部委,承諾可以辦各種高級資格證書,詐騙上千名企業(yè)高管。為提高“工作效率”,該團伙在內(nèi)部施行傳銷式管理模式,以能拿到高薪為由招人為團伙服務(wù)。

  記者昨天獲悉,豐臺警方已將該團伙端掉。在一年時間里,該團伙詐騙金額近千萬,涉案嫌疑人達到525人,其中422人因涉嫌詐騙已被刑事拘留,27人被處以治安拘留。此案是北京警方破獲的刑拘人數(shù)最多的案件。

  □臥底

  便衣警官應(yīng)聘入職

  今年3月22日,豐臺刑偵支隊接到舉報,在豐臺區(qū)西四環(huán)某寫字樓內(nèi),有一家名為“中泰睿毅”的公司,聲稱組織“高級項目管理師”培訓(xùn),能辦理人力資源和社會保障部頒發(fā)的高級項目管理師等證書。該公司為獲取他人信任,還自稱屬于“中國國際貿(mào)易促進委員會建設(shè)行業(yè)北京分會”。目前,已經(jīng)有很多人信以為真,受騙上當。

  警方與人力資源和社會保障部、中國國際貿(mào)易促進委員會建設(shè)行業(yè)分會等部門核實,確認該公司實為詐騙團伙。

  為獲取確鑿證據(jù),警方?jīng)Q定派一名經(jīng)驗豐富的警員前去臥底。這名警員在趕集網(wǎng)(微博)和58同城等招聘網(wǎng)站上找到詐騙團伙的招聘啟事,啟事上并未要求學(xué)歷和工作經(jīng)驗,直接開出數(shù)千元甚至上萬元的月薪。

  3月28日,李警官著便裝來到“中泰睿毅”位于南四環(huán)的一處辦公地點。辦公區(qū)并不大,約有20人在辦公,業(yè)務(wù)員都在忙著打電話。負責(zé)面試的是公司里的業(yè)務(wù)主管和地區(qū)辦公主管,他們并未詢問李警官有何工作經(jīng)驗,也未明確說明工作性質(zhì),而是大肆宣揚公司的待遇和提成有多么高。其中一位業(yè)務(wù)主管透露,業(yè)務(wù)員除1600元的基本工資外,還能拿提成,新人的月薪一般在6000多元至萬元以上不等。

  李警官說,如果對方確信應(yīng)聘者被高薪吸引,會進一步說明工作流程,也就是如何去行騙,如果應(yīng)聘者認可,可以立即上崗。

  □內(nèi)情

  業(yè)績突出重獎激勵

  李警官順利成為該公司的業(yè)務(wù)員,并很快摸清該公司以肖某和張某為首,分為高級領(lǐng)導(dǎo)決策層、分部主管、分部組長、業(yè)務(wù)員4個層級。

  該團伙在多處中高檔寫字樓承租辦公室,以提升形象。肖某和張某作為高級領(lǐng)導(dǎo)決策層,負責(zé)組織指揮整個團伙的詐騙活動,設(shè)計詐騙方案、分配非法利益、保障團伙正常運行;分部主管負責(zé)招攬生源、接待學(xué)員、培訓(xùn)考試、購制假證;分部組長主要負責(zé)本組業(yè)務(wù)員考勤管理、業(yè)務(wù)匯報、接待學(xué)員、聯(lián)系生源;業(yè)務(wù)員則負責(zé)打電話聯(lián)系事主騙取信任,從而得手。

  該詐騙團伙設(shè)立了一系列獎勵制度,如果公司中層能夠招募10名業(yè)務(wù)員,那么會得到一定數(shù)額的人才推薦獎,一旦推薦的這些人業(yè)績突出,公司還會給相應(yīng)提成。業(yè)務(wù)員詐騙人數(shù)超過5人可提成10%,達到10人則提成15%,以此類推每增加5人都會提高提成的比例。如果當月總收入理想,該團伙還會向員工發(fā)超市購物卡、烤鴨等福利。

  □作案

  行騙得手注銷電話

  業(yè)務(wù)員每天在網(wǎng)絡(luò)上搜集企業(yè)高管的個人資料,然后根據(jù)對方從事的行業(yè),打電話向他們推薦資格證培訓(xùn)考試。

  為取得對方信任,業(yè)務(wù)員會打著國家部委的旗號,并承諾交9800元培訓(xùn)費,只要參加由其組織的考試即可發(fā)證。

  該團伙培訓(xùn)辦理的證件包括一級建筑師、高級項目管理師和人力資源管理師等領(lǐng)域的國家級資格證書。而在現(xiàn)實中,獲得這些證書的確會對個人發(fā)展帶來很大幫助。因此,很多事主不惜花錢去獲得這些證書。

  培訓(xùn)地點設(shè)在該團伙的辦公區(qū)內(nèi)。當事主提出沒有時間參加培訓(xùn)時,業(yè)務(wù)員會提出,加3000元錢就可以由內(nèi)部審核,直接給事主辦理資格證。在收到錢款后,業(yè)務(wù)員會立刻注銷聯(lián)系方式,讓事主無法找到。對于一些有可能為自己帶來更多客戶的事主,業(yè)務(wù)員會辦理一張假資格證寄過去,之后爭取多騙些人再收手。

  由于受騙事主多為高收入群體,且顧及影響,幾乎無人報案。而該團伙為自我保護也會經(jīng)常更換辦公地點。

  □洗腦

  發(fā)行內(nèi)刊宣傳績效

  該團伙雖然是在行騙,但卻格外注重內(nèi)部管理,每月都會出一期名為《視野》的內(nèi)刊。內(nèi)刊上的內(nèi)容多為樹立先進典型,對業(yè)績突出的業(yè)務(wù)員如何進行現(xiàn)金獎勵,有時還會登載先進員工照片,公開其提成數(shù)額。此外,還會刊登一些洗腦性的文章,對員工進行績效排名。

  記者在最新一期內(nèi)刊的業(yè)務(wù)員績效中看到,排名第一的業(yè)務(wù)員月詐騙金額達到13萬余元,且前5名的業(yè)務(wù)員詐騙金額幾乎都在10萬元以上。

  肖某和張某均為外地來京人員,他們利用贓款,購買多處房產(chǎn)、名車,生活奢侈,揮霍無度。經(jīng)調(diào)取犯罪賬本記錄,初步審理,此案涉及事主已達千人,預(yù)計涉案總金額近千萬。

  □抓捕

  700名警員參戰(zhàn)

  在掌握了該團伙的詐騙流程后,豐臺警方派出多名警員前往河南、河北、江蘇、湖北等全國多個省市查找被騙事主,固定證據(jù)。

  4月16日早6時,豐臺警方成立“3·22”專案抓捕行動指揮部,共動用11個職能部門、28個派出所全程協(xié)同作戰(zhàn)。當日9時30分,分局按照既定方案,采取主要嫌疑人定點抓捕和對團伙成員集中圍捕的原則,共出動700余名警力,分為7個抓捕組,在10個單獨點位和5個辦公區(qū)域,對該犯罪團伙開展集中抓捕。當場抓獲涉案嫌疑人525人,查獲涉案電腦161臺,各類假證書、假發(fā)票等500余件,以及大量業(yè)務(wù)登記賬本等。經(jīng)審查,422名涉案人員已被刑事拘留,27人被治安拘留。這起案件成為北京警方刑拘人數(shù)最多的案件。

  本版采寫本報記者王晟

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