廣東整治電話詐騙實錄：通訊網(wǎng)絡比華爾街忙

當?shù)鼐揭还沧ゲ读?02名涉嫌電話詐騙的嫌疑人。

警方查獲的大批銀行卡。

　　“猜猜我是誰？”一句溫情的問語，卻成了不法分子行騙的伎倆。

　　打電話的人聽語氣像是老熟人。要是你問他是誰，他便會以玩笑的口吻反問：“猜猜我是誰”；如果你說出一個熟人的姓名，這個人就會順水推舟地承認下來，并開始跟你套交情，為接下來的行騙鋪墊感情基礎。這就是以“猜猜我是誰”為名實施電話詐騙的犯罪活動。

　　一批來自電白的不法分子，采用“猜猜我是誰”的電話詐騙手法，從2007年開始在全國各地大肆行騙，受害人遍及17個省份的160多個縣市。由于犯罪嫌疑人均為電白籍人，這也讓廣東茂名轄下的電白縣出了名。

　　在全國開展的打擊電話詐騙犯罪專項行動中，電白縣成為重點整治地區(qū)。

　　麻崗鎮(zhèn)和樹仔鎮(zhèn)是電話詐騙的重災區(qū)，在抓獲的電白籍的電話詐騙犯罪嫌疑人中，90%以上都來自這兩個鎮(zhèn)。

　　如今，在電白縣麻崗鎮(zhèn)的街道，到處都可以看到“打擊電話詐騙犯罪”的紅色橫幅。“猜猜我是誰”電話詐騙，讓這個有著6萬多人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)卷入漩渦之中。

　　當?shù)鼐礁嬖V記者，如今，“猜猜我是誰”詐騙手法已經升級，它已經發(fā)展到能叫出你的名字：“某某，猜猜我是誰”。

　　文/圖 記者 曾向榮、關家玉

　　8月23日晚上，被通緝的電白籍電話詐騙嫌疑人范某回到電白自首，表示愿意退贓。范某犯案地點在陜西某地。在電白警方的專項打擊下，這些電話詐騙嫌疑人紛紛回鄉(xiāng)投案自首。

　　從今年3月開始，廣東茂名警方和電白警方組成專案組，重點打擊電話詐騙。茂名市公安局抽調了109名精干力量到電白，和電白警方一起打擊電話詐騙。時任茂名市公安局刑警支隊大隊長的董浩也來到電白縣公安局掛職，擔任副局長。

　　至今，當?shù)鼐揭还沧ゲ读?02名涉嫌電話詐騙的嫌疑人。“前段時間幾乎天天去抓人。這些嫌疑人最小的18歲，最大的40多歲，文化程度普遍不高，有的小學都沒畢業(yè)。”

　　本地案發(fā)少：波及17個省份的160多個縣市

　　從2007年開始，茂名警方陸續(xù)接到外地公安部門關于協(xié)辦“猜猜我是誰”電話詐騙案件的請求。經調查，犯罪嫌疑人均為電白籍人。

　　“當時我們就覺得，這種案件手段那么簡單，得利那么容易，再加上有電信、金融這些作案的載體，此類案件肯定會高發(fā)。”警方一位人士當時估計。

　　不出所料，2008年以后，“猜猜我是誰”的電話詐騙果然高發(fā)。

　　2008年12月19日，上海事主田某接到一陌生電話，對方聲稱是其久未聯(lián)系的朋友文某，田某信以為真。20日， “好友文某”致電，稱其在外出途中遭遇車禍，急需一筆錢救治。田某在收到戶名和賬號短信后，陸續(xù)給對方匯去人民幣3萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

　　2009年2月23日，四川省事主劉某被人冒充其好友，謊稱在賓館被人栽贓敲詐，要不及時匯款就會沒命。劉某為救朋友，于當天先后匯去3筆現(xiàn)金共計6萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙。

　　茂名市公安局刑偵支隊副支隊長沈東明對媒體介紹說：“這種情況在2008年達到一個高峰，據(jù)不完全統(tǒng)計，當年外地警方請求茂名警方協(xié)查電話詐騙案件的共有17個省份的160多個縣市。”

　　此類案件有一個奇特的現(xiàn)象：電白本地案發(fā)少，作案人在外地，案發(fā)地點在外地，被騙事主也在外地。

　　茂名警方和電白警方主動出擊。電白縣政法委書記、公安局局長張愛國告訴記者，為了有效開展打擊行動，茂名和電白警方變協(xié)辦為主辦，主動挖掘電話詐騙線索，到全國各地偵辦案件，向電白籍的電話詐騙人員“開戰(zhàn)”。

　　手段簡單：一部手機一張銀行卡就可作案

　　電白警方一位人士表示：“這是一種遠程犯罪，犯罪分子不跟受害人接觸，只是通過手機接觸。因此，對取證帶來了一些難度。”如果因為取證難而讓犯罪嫌疑人得以釋放，類似的詐騙活動就變本加厲。

　　“猜猜我是誰”電話詐騙的手段很簡單，有一部手機、一張銀行卡就可以作案。犯罪團伙一般是兩個，一人專門負責打電話，冒充熟人詐騙，另外一人負責取款。打電話和取款，可能發(fā)生在不同的地區(qū)。

　　不法分子通過四處搜羅的手機用戶資料，假冒機主的朋友，通過打電話敘舊或請吃飯喝酒等招數(shù)套近乎，取得機主信任。機主在迷惑中誤以為是久未謀面或聯(lián)系的朋友、同學、戰(zhàn)友等。

　　“嫌疑人一般都是下午打電話，從3時到6、7時之間，主要用意在于聯(lián)絡感情，說明天一起吃個飯。到了第二天，就說自己出事了。以前是說自己遭遇車禍，現(xiàn)在一般說因為酒喝多了，嫖娼被抓，又不敢跟家里人講，能不能先匯點錢過來救急。然后就給受害人發(fā)個短信，把銀行卡號告訴對方。”警方人士表示。[page]

　　銀行卡來源：有人專門做開戶的生意

　　受害人匯款后，這位負責打電話詐騙的犯罪嫌疑人立即打電話給取款人，通知他取款。“每次得手后，取款人可以獲得6%~10%的分紅。”

　　警方發(fā)現(xiàn)，取款人身上有很多銀行卡，都是買來的。在這個利益鏈條上，有人專門做開戶的生意。

　　一位警方人士去福建吸取打擊電話詐騙的經驗，他了解到，犯罪嫌疑人的銀行卡是一箱一箱地運來的。“為什么有這么多銀行卡呢？因為一個身份證可以開很多銀行卡，拿別人的身份證就可以開銀行卡。一些工廠會收取工廠員工的身份證，絕大部分銀行卡就是用這些身份證開戶的。”

　　警方與金融部門進行了協(xié)調。“整個犯罪過程有兩步都是在銀行發(fā)生的，一是開戶，二是取款。根據(jù)這個特點，我們先和本地銀行進行協(xié)調。”

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，這類詐騙活動的取款有這樣一個特點：一匯入賬戶后就被取走了，匯錢的金額也不大，幾千元、1萬、2萬元的偏多，也有十幾萬元的，但不多。此外，取款人的銀行卡都不是自己開設的，說不出開戶人的具體情況。

　　至今，通過銀行的協(xié)助，警方成功抓獲了8名犯罪嫌疑人。

　　電白大排查：鎮(zhèn)不漏村、村不漏戶、戶不漏人

　　“3月下旬開始，電白縣對所有鎮(zhèn)村進行大排查，‘鎮(zhèn)不漏村、村不漏戶、戶不漏人’。”張愛國告訴記者。

　　警方和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府聯(lián)合組成大排查工作組進村入戶，每村每戶過關。“了解每戶外出人員去向，調查家庭收入來源，摸清底數(shù)，并進行宣傳教育。”

　　電白縣公安局副局長董浩介紹：“通過大排查，查出903名重點人員，逐一登記造冊，建立重點關注人員信息庫，然后對這903人的家屬逐個回訪，講明政策，動員家屬勸他們回來自首。”

　　在大排查過程中，警方發(fā)動群眾提供線索，為精確打擊創(chuàng)造了條件。

　　由于電話詐騙跨越多個地區(qū)，4月28日，當?shù)鼐皆趶V東省公安廳的協(xié)調下，茂名、佛山、廣州、珠海、惠州等地警方統(tǒng)一行動，抓獲29名犯罪嫌疑人，破獲案件50宗，涉案地包括湖南、新疆等6個省和自治區(qū)，涉案金額183萬元，取得了打擊電話詐騙犯罪開戰(zhàn)以來最大的一次戰(zhàn)果。

　　騙術升級：能說出你的名字

　　在強大的攻勢下，大量“電白籍”電話詐騙人員陸續(xù)返鄉(xiāng)投案自首。有一天，就有20多人回來自首。在這20名投案自首人員中，年齡最小的才十七八歲，年齡最大的將近50歲。

　　他們都是麻崗鎮(zhèn)人。對著民警和鏡頭，他們或面色凝重，或聲淚俱下，一句一句地交代著自己的有關情況。

　　截至目前，一共有40多人投案自首，有些人是帶著錢回來退贓。

　　“既要打，又要防，打防結合，以防為主。”董浩解釋說，這類電話詐騙的作案成本很低，手段簡單，得利容易，只打是不行的，要注意防范。

　　他透露，“猜猜我是誰”電話詐騙已經升級，發(fā)展到能夠叫出對方的名字。因為能說出名字，掌握的信息就多一點，增加了可信度。

　　此外，電話詐騙犯罪活動還能夠“任意顯號”。通過運營商，茂名可以攔截90%以上的“任意顯號”詐騙。

　　“我們在搜查嫌疑人窩點時，發(fā)現(xiàn)了一疊通訊錄，包括姓名、電話、工作單位，甚至有住宅。他們是通過互聯(lián)網(wǎng)購買的，這說明，個人信息泄露得太厲害了。”董浩感嘆。

　　讓董浩印象深刻的是，在偵辦冒充領導的鐘潤江、鐘祝武電話詐騙案時，警方去鐘潤江家搜查，在他的電腦里發(fā)現(xiàn)了電信VIP大客戶的資料。[page]

　　先后三次冒充茂名市領導：詐騙犯騙得19.5萬元

　　26歲的鐘潤江是電白縣麻崗鎮(zhèn)后官田城河村人，去年10月21日因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，后被逮捕。鐘祝武是麻崗鎮(zhèn)后官田東二村人，和鐘潤江同時被刑事拘留和逮捕。

　　去年5月，鐘潤江在互聯(lián)網(wǎng)上購買茂名地區(qū)全球通手機號碼資料和手機換號軟件，之后又購買了六名當?shù)刂饕I導的手機通話記錄資料，準備實施詐騙作案。

　　去年9月和10月，鐘潤江和鐘祝武先后三次冒充茂名的一位市領導，打電話實施詐騙，一共騙得人民幣19.5萬元。其詐騙手法是，在手提電腦上使用手機換號軟件輸入茂名市領導的手機號碼，撥通被害人的手機。最多的一次，鐘潤江等人騙得10萬元。

　　法院認定，通過冒充茂名市領導和電白縣某局領導，鐘潤江等人先后四次騙取他人人民幣20.5萬元。

　　今年6月，茂名市中級人民法院作出終審裁定：鐘潤江犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣5萬元；鐘祝武犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣5萬元；對其非法所得予以追繳。

　　張愛國告訴記者，對此類案件要頂格處理，從重、從嚴、從快，能判多少年，就判多少年。

　　致命誘惑力：犯罪成本低，來錢快

　　關于“猜猜我是誰”電話詐騙的起源，說法不一。有一種說法認為，這類電話詐騙是從我國臺灣傳入的。早年一部分臺灣人在澳大利亞打拼時，利用電信和銀行管理的漏洞，用類似的手法進行詐騙。后來，這種詐騙伎倆傳到福建、廣東等地。

　　董浩認為，要想讓電話詐騙犯罪活動一下子就銷聲匿跡很難，因為作案成本低，手段簡單，得利容易，而且還涉及金融、互聯(lián)網(wǎng)的管理問題。

　　犯罪成本低，來錢快，是電話詐騙的致命誘惑力。

　　在麻崗鎮(zhèn)，村里一小部分人從外地回到村里后，鼓吹“打個電話對方就打錢過來”，讓很多幻想不勞而獲的人十分羨慕，特別是少數(shù)抱著“一夜暴富”心態(tài)的年輕人，很容易誤入歧途。“比如我是麻崗鎮(zhèn)的，靠打電話就掙了錢，跟別人一說，大家會覺得掙錢很容易，沒成本。”當?shù)鼐揭晃蝗耸扛嬖V記者，“而且，他們覺得這種犯罪不嚴重，既不是去偷，又不是去搶。”

　　村里有幾個人學到這種犯罪手法，便會帶動一大幫。他們大多是靠親戚、朋友幫帶，一帶十、十帶百，各自組成一個詐騙團伙作案。回到電白投案自首的人員當中，有些就是親戚、父子、兄弟等一同前來。

　　麻崗鎮(zhèn)全鎮(zhèn)有6萬多人，人均土地稀少，以前靠打魚為生，但如今，捕魚的收益下降，只有用大船到遠海才能打到魚。于是，越來越多的人開始到外面打工，但也有相當一部分心術不正之徒卻走上了電話詐騙的犯罪道路。

　　“本來，這兩個鎮(zhèn)，改革開放后到外地經商的成功人士還是比較多的。”當?shù)匾晃蝗耸扛嬖V記者。

　　知情人士告訴記者，麻崗鎮(zhèn)的社會治安比較復雜，此前還陸續(xù)出過假魚粉、假發(fā)票案件，“有歷史積淀”。

　　電話詐騙日益猖獗：某縣通訊網(wǎng)絡比華爾街還忙

　　電話詐騙不僅限于“猜猜我是誰”。如今，跟電話相關的詐騙已經發(fā)展到十分猖狂的程度。

　　“錢還沒匯吧，我那張卡磁條已失效，你把錢打到這個農行賬號×××××戶名：張××，到賬后發(fā)信息給我。”

　　近來，很多手機用戶都會收到類似的詐騙短信。這是電話詐騙活動的最新變種之一。電話詐騙手法好似電腦病毒，不斷衍生出新的變種。

　　在電話詐騙比較猖獗的福建某縣，移動公司一共建了6臺基站，但基站容量依然不夠，時常出現(xiàn)擁堵，這讓一家跨國電信設備制造商的工作人員很納悶：“美國華爾街的五六臺基站足夠了，為什么這個縣有6臺基站還不夠呢？”