上海偵破首例虛構(gòu)境外基金詐騙案

2009-05-20 14:20:10      簡(jiǎn)工博

  本報(bào)訊 (記者 簡(jiǎn)工博 通訊員 張彥東)一家看似正規(guī)的“境外基金”投資公司,實(shí)際上是一個(gè)精心策劃的騙局。日前,靜安公安分局經(jīng)縝密偵查,打掉一個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙,初步查明被騙群眾31人,涉案金額700余萬(wàn)元。據(jù)悉,這是本市偵破的首起虛構(gòu)“境外基金”詐騙案。

  “境外組合基金”藏騙局

  去年8月,市民楊女士在家中接到一自稱“億匯香港投資公司”的電話。對(duì)方推銷該公司的境外組合基金“億匯穩(wěn)健組合基金”,聲稱可以為客戶代理投資國(guó)外優(yōu)質(zhì)基金,許諾每年分紅4次,累計(jì)年收益率達(dá)20%。

  高額回報(bào)令楊女士心動(dòng)。當(dāng)她得知這家公司注冊(cè)在香港,又在靜安區(qū)繁華地段擁有氣派的辦公場(chǎng)所,簽署合同等流程也十分規(guī)范,便將10萬(wàn)元申購(gòu)資金存入該公司指定賬戶。此后,她在該公司基金查詢網(wǎng)站查到了自己的申購(gòu)記錄,并按合同規(guī)定獲得了第一個(gè)月2%的紅利。但她沒(méi)想到,這只是騙子故意給的“甜頭”,她已掉入“陷阱”。

  去年8月,有群眾舉報(bào)這一投資“境外基金”的公司存在反常情況,警方立即對(duì)億匯公司展開(kāi)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)億匯公司并未在本市工商行政管理部門(mén)注冊(cè)登記,也不是中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的合法證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。此時(shí),億匯公司靜安分部突然人去樓空。警方又相繼接到多起涉案群眾報(bào)案。警方查明,由客戶委托億匯公司進(jìn)行投資的資金已被轉(zhuǎn)移。

  不法分子打電話“推銷”

  警方經(jīng)過(guò)偵查,這家“境外基金”投資公司的真面目逐漸顯露:該公司在靜安、盧灣、長(zhǎng)寧、黃浦等區(qū)設(shè)有五個(gè)分部,采用隨機(jī)撥打電話的方式向市民推銷所謂“境外組合基金”。

  通過(guò)信息比對(duì)警方證實(shí),億匯公司對(duì)外宣稱的高層領(lǐng)導(dǎo)“邵杰”、“吳立明”和“李峰”等人,真實(shí)身份是公司法定代表人丁某、賀某和李某。今年2月18日,靜安警方在??诘鹊叵群髮⒍∧场①R某抓獲。據(jù)他倆交代,去年4月丁某通過(guò)網(wǎng)上中介公司注冊(cè)成立億匯公司,賀某委托他人制作公司網(wǎng)頁(yè)并負(fù)責(zé)客戶“交易”記錄錄入,招募推銷人員進(jìn)行培訓(xùn)。

  與此同時(shí),警方也掌握了李某等犯罪嫌疑人以加盟經(jīng)營(yíng)的方式參與作案、瓜分贓款的犯罪事實(shí)。專案組相繼抓獲了李某等人。目前,該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng),200余萬(wàn)元贓款被追回。

  “境外投資公司”網(wǎng)上不少

  警方發(fā)現(xiàn),被害人大多具有較高學(xué)歷,其中不乏大學(xué)教授、藝術(shù)家等,其中被騙最多的竟達(dá)120萬(wàn)元,還有被害人曾反復(fù)被騙。該案主謀丁某、賀某二人僅初中文化,但都曾從事金融咨詢、非法股權(quán)交易等3年以上。

  據(jù)介紹,此類案件往往只能查處主謀,熟悉金融衍生品包裝、營(yíng)銷的業(yè)務(wù)員往往“自立門(mén)戶”,繼續(xù)推銷“境外基金”,甚至拉攏一些被害人讓其再次“投資賺錢(qián)”。

  記者在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn),此類“境外投資公司”確實(shí)不少,其網(wǎng)站大多十分正規(guī),且網(wǎng)站聲稱的公司注冊(cè)地幾乎都是香港、俄羅斯等境外地區(qū)。

  據(jù)了解,目前證監(jiān)會(huì)沒(méi)有批準(zhǔn)任何境外公司在境內(nèi)發(fā)行境外基金,也沒(méi)有批準(zhǔn)任何境外基金在我國(guó)境內(nèi)發(fā)行,我國(guó)公民在境內(nèi)通過(guò)任何公司購(gòu)買(mǎi)境外基金都不受法律保護(hù)。

   

相關(guān)閱讀