聯(lián)席會(huì)議介入：重慶反洗錢案調(diào)查

　　據(jù)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站披露，我國(guó)首例腐敗洗錢案日前在重慶正式宣判。

　　2002年，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立，牽頭單位為公安部。2003年國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革后，改為由央行牽頭。參與的部門還包括最高法院、最高檢察院、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等23個(gè)部門，2007年，民政部也加入進(jìn)來(lái)。2006年，我國(guó)《刑法修正案(六)》將“貪污賄賂犯罪”列為洗錢罪的上游犯罪。

　　8月1日，重慶市第二中級(jí)人民法院對(duì)重慶市巫山縣交通局原局長(zhǎng)晏大彬受賄、其妻傅尚芳洗錢一案公開(kāi)宣判，認(rèn)定被告人晏大彬犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；認(rèn)定傅尚芳犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金50萬(wàn)元。

　　“她看起來(lái)就是一個(gè)很老實(shí)的中年婦女，一個(gè)典型的家庭婦女，既想做賢妻，又想當(dāng)良母。”8月5日，辯護(hù)律師殷洪兵如此評(píng)價(jià)傅尚芳。

　　“目前來(lái)看，應(yīng)該不會(huì)上訴。不過(guò)最終還要看傅尚芳的意見(jiàn)。”殷洪兵說(shuō)。

　　值得注意的是，對(duì)傅尚芳，相關(guān)機(jī)構(gòu)在本案中沒(méi)有以涉案金額更大的窩藏罪為主，而最終判決為洗錢罪。一位參與了此案調(diào)查的人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部人士介紹，之前這種案子一般是追究貪污受賄，而以洗錢罪追究貪污者相關(guān)人員的責(zé)任，是反腐機(jī)制上的一個(gè)創(chuàng)新，具有里程碑的意義。

　　聯(lián)席會(huì)議介入

    鏡頭搖回2008年1月14日。

　　重慶南岸融僑半島，B2區(qū)20棟一業(yè)主稱樓上漏水，保安拿著樓上業(yè)主留下的鑰匙進(jìn)入5樓1號(hào)，準(zhǔn)備借道下到四樓。不料，保安在衛(wèi)生間看到一堆用膠帶密封著的礦泉水紙箱，好奇的保安捅開(kāi)紙箱，發(fā)現(xiàn)里面滿是百元大鈔！

　　當(dāng)晚，保安到銅元局派出所報(bào)案，警方與銀行工作人員一道趕到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，清點(diǎn)出8箱鈔票總計(jì)939萬(wàn)元。按照反洗錢聯(lián)席會(huì)議的機(jī)制，公安機(jī)關(guān)隨后將情況通報(bào)了當(dāng)?shù)胤聪村X工作的牽頭機(jī)構(gòu)——重慶人行。此后，重慶人行開(kāi)始介入。

　　上述人士介紹，每個(gè)省對(duì)應(yīng)設(shè)立了反洗錢聯(lián)席會(huì)議制度。重慶也于2005年成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)，常務(wù)機(jī)構(gòu)為會(huì)議下設(shè)的辦公室，設(shè)在重慶人行反洗錢處，之后每年都召開(kāi)會(huì)議，研究反洗錢的相關(guān)事宜。

　　有關(guān)部門對(duì)戶主傅尚元調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這套房子是其姐姐傅尚芳的。蹊蹺的是，傅尚芳不過(guò)是一個(gè)下崗人員，在重慶的主要工作就是陪小孩上學(xué)。調(diào)查顯示，傅尚芳在重慶一共有7套住宅，其中包括一套價(jià)值278萬(wàn)元的門面，而這些房款全部為現(xiàn)金交易。

　　洗錢罪成立

    相關(guān)人員在對(duì)傅尚芳的詢問(wèn)中得知，其丈夫晏大彬?yàn)槲咨娇h交通局局長(zhǎng)——從反洗錢的角度看，晏大彬是一個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)人物”。

　　上述人士介紹，所謂風(fēng)險(xiǎn)人物，是反洗錢機(jī)構(gòu)的一個(gè)定義，一般是交通、地產(chǎn)、規(guī)劃等一些部門的人員，由于工作性質(zhì)非常重要，一旦有非法所得或者犯罪，一般不會(huì)把錢存在自己的名下，因此就有洗錢的需求和動(dòng)機(jī)。

　　后經(jīng)有關(guān)部門調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被告人晏大彬在擔(dān)任巫山縣交通局局長(zhǎng)、巫山縣長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼建設(shè)辦公室主任期間，利用主管巫山縣交通建設(shè)和具體管理巫山縣長(zhǎng)江大橋建設(shè)的職務(wù)之便，在工程承攬、工程款撥等方面為他人謀取利益，先后收受款項(xiàng)共計(jì)2226萬(wàn)元。

　　值得注意的是，晏大彬?qū)⑵渲惺帐艿?165萬(wàn)余元交給傅尚芳保管。相關(guān)人員在研究案情后，希望以涉嫌洗錢罪將已被刑拘的傅尚芳批捕。“以洗錢罪批捕，以為后面的審判工作奠定基礎(chǔ)。”上述人士說(shuō)。

　　由于之前沒(méi)有辦理過(guò)類似的案子，5月13日，反洗錢聯(lián)席會(huì)召開(kāi)專題會(huì)議，討論傅尚芳的洗錢行為，并再次就傅尚芳的行為是否構(gòu)成洗錢罪的要件以及洗錢的金額進(jìn)行了討論。

　　相關(guān)人員認(rèn)為，傅尚芳只是一個(gè)下崗人員，也沒(méi)有從事任何生意，其巨額資金來(lái)源主要是晏大彬所轉(zhuǎn)交。傅尚芳應(yīng)當(dāng)知道資金的來(lái)源性質(zhì)，知道她的丈夫沒(méi)有經(jīng)營(yíng)生意，巨額資金應(yīng)為非法所得。此外，傅尚芳借用他人帳戶，包括弟弟、同學(xué)、妹妹的帳戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、房子等，存在主觀上故意轉(zhuǎn)移資金，因此已構(gòu)成洗錢罪的主觀和客觀要件。

　　涉案金額943萬(wàn)元

    在對(duì)案子進(jìn)行周密調(diào)查后，重慶市人民檢察院第二分院以渝檢二院刑訴(2008)44號(hào)起訴書指控被告人晏大彬犯受賄罪、被告人傅尚芳犯洗錢罪，于今年6月26日向重慶第二中級(jí)人民法院提起公訴。

　　8月1日，案件正式開(kāi)庭審理。由于在庭審前法院和辯護(hù)律師已經(jīng)交換過(guò)證據(jù)，因此，在庭審過(guò)程中公訴人和辯護(hù)律師之間并無(wú)激烈交手場(chǎng)面。

　　法院主要以刑法修正案(六)列舉的第一和第五種情形為依據(jù)認(rèn)定付的洗錢罪。

　　修正案列舉了5種情形：提供資金賬戶的；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)的。

　　通過(guò)查詢存款通知書、重慶市商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)活期明細(xì)查詢、個(gè)人客戶在工商銀行開(kāi)戶信息等證據(jù)證實(shí)，傅尚芳在工商銀行重慶分行存款717742元人民幣，在重慶市商業(yè)銀行存款418242元人民幣。這是吻合第一種情形——提供資金賬戶的。

　　此外，2004年2月至2008年1月，傅尚芳先后以傅尚元、雷向東、馮世敏之名在重慶南岸區(qū)風(fēng)臨路、沙坪壩區(qū)華宇廣場(chǎng)、龍湖藍(lán)湖香頌、魯能星城購(gòu)買房屋共6套，共計(jì)購(gòu)房款6889913元，以本人名義在重慶魯能星城購(gòu)買房屋一套，購(gòu)房款565159元。

　　去年6月15日，傅尚芳以雷向東的名義在交行重慶分行購(gòu)買30萬(wàn)元得利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品。2007年6月27日，傅尚芳購(gòu)買泰康人壽千里馬兩全保險(xiǎn)(分紅型)B款，保費(fèi)49萬(wàn)元。2007年8月1日，傅尚芳在交通銀行購(gòu)買交通銀行施羅德藍(lán)籌股票基金6萬(wàn)元。

　　上述兩種情形則符合第五種情形——以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來(lái)源和性質(zhì)的。這個(gè)也是反洗錢聯(lián)席會(huì)議制度小組成員討論的一個(gè)結(jié)果。

　　基于以上事實(shí)，傅尚芳被判犯洗錢罪。“這個(gè)判決的依據(jù)是刑法修正案(六)。之所以緩刑，因?yàn)榭紤]到傅尚芳還有小孩和老人。”上述人士說(shuō)。