京華信息董事會、監(jiān)事會換屆

2016/11/07 18:23      春雨 鄭燕

挖貝網(wǎng)訊 11月7日消息,近日京華信息(833459)發(fā)公告稱臨時股東大會于2016年11月2日審議并通過:選舉謝小能、羅麗萍、許勇強(qiáng)、苗蘇望、趙小凡為公司第三屆董事會董事;選舉林嬌、李廣鋒為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事,與職工代表監(jiān)事黃幫娟共同組成公司第三屆監(jiān)事會。上述董事、監(jiān)事任期三年,自2016年11月5日至2019年11月4日止,均為連任,不存在變更情況。

董事會于2016年11月2日審議并通過:選舉謝小能為公司第三屆董事會董事長,聘任羅麗萍為公司總裁、公司董事會秘書,聘任苗蘇望、劉真為公司副總裁,聘任杜曉紅為公司財務(wù)總監(jiān)。上述董事長、董事會秘書、高級管理人員任期三年,自2016年11月5日至2019年11月4日止,均為連任,不存在變更情況。

監(jiān)事會于2016年11月2日審議并通過:選舉林嬌為公司第三屆監(jiān)事會主席,任期三年,自2016年11月5日至2019年11月4日止。上述監(jiān)事會主席為連任,不存在變更情況。

據(jù)了解,謝小能直接持有京華信息52.97%股份;羅麗萍直接持有京華信息26.76%股份;苗蘇望直接持有京華信息0.68%股份;許勇強(qiáng)、趙小凡、林嬌、李廣鋒、劉真、杜曉紅均不持有京華信息股份。

京華信息表示因公司第二屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事任期于2016年11月4日屆滿,根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行第三屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事的選舉。此次換屆選舉未導(dǎo)致公司董事會、監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù),符合《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。此次換屆選舉未對公司生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

公開資料顯示,謝小能,1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),計算機(jī)軟件工程碩士。謝小能先生歷任廣州市京華網(wǎng)絡(luò)有限公司總裁、廣東軟件行業(yè)協(xié)會會長、名譽(yù)會長、中國軟件行業(yè)協(xié)會副理事長、華南理工大學(xué)兼職教授、廣東省人民政府科學(xué)技術(shù)咨詢委員會委員、廣東省計算機(jī)學(xué)會副理事長、廣州會計電算化協(xié)會會長、廣州計算機(jī)學(xué)會副理事長、廣州市人大代表,謝小能先生還被評選為“全國優(yōu)秀民營科技企業(yè)家”、“廣州市優(yōu)秀專家”等。謝小能先生現(xiàn)任本公司董事長。

羅麗萍,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。羅麗萍女士歷任廣州市京華網(wǎng)絡(luò)有限公司北京分公司總經(jīng)理、廣州市京華網(wǎng)絡(luò)有限公司公司執(zhí)行副總裁、廣東省軟件行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長、廣東省現(xiàn)代信息服務(wù)行業(yè)協(xié)會副會長?,F(xiàn)任本公司總裁、董事會秘書。

許勇強(qiáng),1985年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),法學(xué)學(xué)士。許勇強(qiáng)先生歷任華軟投資(北京)有限公司投資助理、投資經(jīng)理?,F(xiàn)任北京華軟投資管理有限公司投資總監(jiān)、本公司董事。

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