投資公司許諾高額回報騙款

　　□記者 陸慧 通訊員 張彥東

　　 今天上午記者獲悉，靜安警方經過6個多月的縝密偵查，轉戰(zhàn)海南、山東等地，成功搗毀了一個以投資“境外基金”賺取高額利潤為名的特大涉眾復合型犯罪團伙，初步查明被騙群眾31人，涉案金額700余萬元。

　　去年8月，楊女士在家接到電話，對方自稱是 “億匯香港投資公司”，介紹境外組合基金“億匯穩(wěn)健組合基金”，聲稱可為客戶代理投資國外優(yōu)質基金，許諾每年四次分紅回報，累計年收益率達20%。高額的投資回報令楊女士心動，與對方簽訂了《基金申購合同》后，她將申購資金10萬元存入公司指定賬戶。

　　但靜安警方調查發(fā)現，該公司并未在工商注冊登記，也不是中國證監(jiān)會批準的合法證券經營機構。去年秋天，警方以涉嫌非法經營罪立案偵查，不料該公司靜安分部人去樓空，相繼又接到多起涉案群眾報案。至此，該案升級為涉嫌合同詐騙犯罪，警方發(fā)現客戶委托億匯公司進行投資的資金已被轉移。

　　原來，該公司在靜安、盧灣、長寧、黃浦等區(qū)設有五個分部，采用隨機撥打電話的方式向群眾推銷該公司的境外組合基金，要求最低申購資金為10萬元，并許諾以每年四次分紅的形式，累計年收益率達20%的高額回報吸引客戶。

　　今年2月18日，靜安警方在海南公安機關的協助下，在海口市先后將犯罪嫌疑人丁某、賀某抓獲歸案。經審訊，兩名犯罪嫌疑人分別交代，自2008年4月起，合伙以億匯公司名義組織人員，采用隨機撥打電話方式推銷虛構的億匯穩(wěn)健組合基金實施合同詐騙的犯罪經過。期間，由丁某通過網絡中介公司注冊成立億匯公司；賀某委托他人制作了公司網頁并負責客戶“交易”記錄錄入，并招募推銷人員進行培訓。與此同時，警方順藤摸瓜，掌握了李某等犯罪嫌疑人以加盟經營的方式參與作案、瓜分贓款等犯罪事實。

　　目前，該團伙的主要經營網點被靜安警方成功搗毀，主要犯罪嫌疑人悉數落網，并追繳贓款200余萬元。