恒銘達選舉荊世平為公司董事長

2020/2/18 19:22:51 挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng) 2月18日消息，近日恒銘達（002947）于2020年2月10日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》，《關(guān)于董事會換屆選舉第二屆董事會獨立董事的議案》，《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第二屆非職工代表監(jiān)事的議案》，選舉出公司第二屆董事會、第二屆監(jiān)事會成員。2020年2月17日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆董事會審計委員會2020年第一次會議、第二屆董事會薪酬與考核委員會2020年第一次會議、第二屆董事會提名委員會2020年第一次會議、第二屆董事會戰(zhàn)略委員會2020年第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，完成了對公司第二屆董事會董事長、董事會專門委員會委員及主任委員、第二屆監(jiān)事會主席的選舉，以及對高級管理人員、證券事務(wù)代表以及審計部負責(zé)人的聘任?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

根據(jù)公司2020年第一次臨時股東大會以及第二屆董事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第二屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，任期三年；公司第二屆董事會下設(shè)審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會四個專門委員會，任期與第二屆董事會相同。以上具體名單如下：

董事長：荊世平

董事會成員：荊世平、荊天平、荊京平、夏琛、齊軍、朱小華、徐彩英（獨立董事）、曹征（獨立董事）、胡友春（獨立董事）

董事會專門委員會：

審計委員會：徐彩英（主任委員），荊京平，胡友春

薪酬與考核委員會：胡友春（主任委員），徐彩英，荊世平

提名委員會：曹征（主任委員），徐彩英，荊世平

戰(zhàn)略委員會：荊世平（主任委員），荊天平，曹征

根據(jù)公司2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次職工代表大會以及第二屆監(jiān)事會第一次會議選舉結(jié)果，公司第二屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，非職工代表監(jiān)事2名，任期三年。以上具體名單如下：

監(jiān)事會主席：黃淮明

監(jiān)事會成員：黃淮明、薛劍、鄒兵（職工代表監(jiān)事）

根據(jù)公司第二屆董事會第一次會議決議，聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及審計部負責(zé)人：

總經(jīng)理：荊天平

副總經(jīng)理：荊京平、齊軍、夏琛、荊江、許瑚益、馬原

財務(wù)負責(zé)人：吳之星

董事會秘書：荊京平

證券事務(wù)代表：李子婧

上述聘任人員中的高級管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會核查通過，均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司高管任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高管的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。公司董事會中兼任公司高級管理人員董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。其中，荊京平持有深圳證券交易所董事會秘書資格證，其任職資格已經(jīng)深圳證券交易所事先審核。

公司第一屆董事會聘任的公司財務(wù)負責(zé)人張曉娟在任期屆滿后不再擔(dān)任公司高級管理人員職務(wù)。截至本公告披露日，張曉娟未直接持有公司股份。

來源鏈接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900035996&announcementId=1207311210&announcementTime=2020-02-18%2016:00

恒銘達選舉

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