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英聯(lián)股份董事會(huì)換屆完成：董秘夏紅明等退出 6名董事未能獲股東會(huì)全票通過

2022/9/16 10:19:59      挖貝網(wǎng) 李矛

挖貝網(wǎng) 9月16日消息，英聯(lián)股份（002846）董事會(huì)換屆工作完成，被提名的董事全部當(dāng)選，遺憾的是7名董事中6名董事未能獲得全票通過。

資料顯示，英聯(lián)股份第三屆董事會(huì)任期將于2022年12月屆滿。8月26日，英聯(lián)股份召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。

據(jù)介紹，新一屆董事會(huì)將由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)同意提名翁偉武先生、翁寶嘉女士、翁偉嘉先生、鄭濤先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。其中，翁寶嘉女士與翁偉武先生、翁偉嘉先生為堂兄妹關(guān)系。

提名芮奕平先生、麥堪成先生和陳琳武先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

與上屆董事會(huì)相比，董秘夏紅明退出董事會(huì)。另外，3名獨(dú)立董事中，只有芮奕平留任，陳江波、方欽雄退出董事會(huì)。

值得注意的是，在股東大會(huì)投票環(huán)節(jié)，新一屆董事會(huì)成員只有原董事長(zhǎng)翁偉武獲得全票通過，其他6名董事均未能獲得全票通過。

董事薪酬方面，董事長(zhǎng)薪酬包括固定薪酬及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，固定薪酬為60萬(wàn)元/年，年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)公司業(yè)績(jī)及薪酬管理制度決定；在公司兼任高級(jí)管理人員或其他職務(wù)的非獨(dú)立董事按照公司董事會(huì)確定的高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)或與公司簽署的聘任合同領(lǐng)取薪酬，不另領(lǐng)取董事薪酬；獨(dú)立董事津貼為每人8萬(wàn)元/年。