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又一起上市公司被網(wǎng)絡詐騙!京投發(fā)展這次賠了2670萬
牛牛曾在上篇文章《財務主管被詐騙近300萬!資金內(nèi)控應該怎么做》中對上市公司被網(wǎng)絡詐騙進行過分析,沒想到,時隔不到半月,受害者又出現(xiàn)了。
京投發(fā)展昨日晚間發(fā)布公告稱,子公司銀泰置業(yè)財務人員遭遇犯罪團伙電信詐騙,導致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi)2670萬元人民幣于2020年6月22日通過網(wǎng)絡被騙取。
今年,電信詐騙犯們是盯上上市公司了么?
重重設限還能被騙 網(wǎng)友大開腦洞分析原因
上市公司本來被電信詐騙的可能性是很小的,因為對公轉賬有著極其復雜的工作流程。
有大型企業(yè)工作人員表示,企業(yè)對公轉賬一般需要提出支款需求的人員準備支款所需材料(憑證、發(fā)票等),并填寫支款單,將材料附在支款單后,支款單上需要部門負責人、分管領導簽字審核,簽完字后送交財務部部長、財務總監(jiān)依次簽字。
簽完字后送交財務部審核崗位人員審核支款單與所附材料是否一致、完整,材料是否有效等,無誤后送交會計出賬(即錄入企業(yè)erp財務系統(tǒng)),出具支款憑證,交由出納網(wǎng)銀制單(即錄入對方賬號、單位名、金額、列支事由等要素),再轉交復核人員。
復核人員通過復核Ukey進入企業(yè)網(wǎng)銀賬戶進行復核,核對出納制單的要素是否與會計的支款憑證一致,無誤,點擊復核通過,款項才能劃出企業(yè)賬戶。
多重設限下,京投發(fā)展子公司還能被網(wǎng)絡詐騙近3000萬,網(wǎng)友們在評論區(qū)也炸開了鍋。
有表示手段太Low,“電信詐騙,能玩這么大嗎”,“今年上半年最大的笑話”的。
也有質(zhì)疑財務漏洞大,內(nèi)外勾結,私吞,賬做不下去的。
此前曝出財務主管人員遭遇網(wǎng)絡詐騙使得公司被盜取298萬元的世龍實業(yè)相關人士也在接受記者采訪時說,內(nèi)部調(diào)查完成后,會決定是否對財務主管追責。
除此之外,也有部分人稱,騙子手段越來越高明,或許真可能是被詐騙的。
不完全統(tǒng)計顯示,近年來,還有深圳能源、惠天熱電等公司對外公布了遭遇電信詐騙的情況,金額為數(shù)百萬到數(shù)千萬不等。
詐騙金額是去年凈利6倍 風險意識強化勢在必行
公開資料顯示,此次被網(wǎng)絡詐騙的北京京投銀泰置業(yè)有限公司成立于2011年,注冊資本為1億元人民幣,公司主營業(yè)務為房地產(chǎn)開發(fā)和銷售自行開發(fā)的商品房。
天眼查顯示,北京京投銀泰置業(yè)各方持股比例為京投置地 50%、京投公司35%和北京萬科15%。其中北京萬科為萬科A的子公司。
三方約定,聯(lián)合持股比例無論是否調(diào)整為合作持股比例,均不影響合作開發(fā)協(xié)議各方按照合作持股比例(京投置地50%、京投公司35%和北京萬科15%)分配項目公司利潤。
京投發(fā)展2019年年報顯示,截至2019年末,銀泰置業(yè)總資產(chǎn)為31.53億元,凈資產(chǎn)為7.08億元,2019年凈利潤為432.63萬元。
這意味著,這次電信詐騙金額是銀泰置業(yè)2019年凈利潤的6.17倍??紤]到京投置地擁有銀泰置業(yè)50%的利潤分配權,如果此次被詐騙的2670萬元無法追回,那么京投發(fā)展對應的損失為1335萬元。
對京投發(fā)展來說,這是一筆不小的金額。
今年一季度,京投發(fā)展歸母凈利潤為7708.07萬元。而在2019年,公司的歸母凈利潤也僅7680.99萬元。
資金內(nèi)控,任重道遠,世龍實業(yè)、京投發(fā)展等接連被詐騙,除了內(nèi)控制度方面存在問題,與近年來電信網(wǎng)絡詐騙越發(fā)猖獗也有一定的關系。
去年11月,最高法在北京召開新聞發(fā)布會,發(fā)布《司法大數(shù)據(jù)專題報告之網(wǎng)絡犯罪特點和趨勢》。數(shù)據(jù)顯示,網(wǎng)絡詐騙案件在詐騙案件中占比呈逐年上升趨勢,2017年僅占7.67%,2018年占比達到17.61%,同比升幅也遠超全部刑事案件中網(wǎng)絡犯罪案件占比的升幅,微信,QQ及支付寶是最常使用的犯罪工具,如下:
對網(wǎng)絡詐騙的主要犯罪方式統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),冒充類型的案件占比最高,約占31.52%,如下:
世龍實業(yè)董秘章慧琳接受采訪表示,此次公司被騙298萬元,是有人在QQ上冒充領導實施詐騙。不過,對于財務人員在涉及錢款轉出時,是否核實所謂領導的身份等問題,章慧琳并未回答。
短時間內(nèi),連續(xù)有上市公司發(fā)布公告稱被網(wǎng)絡詐騙,到底是內(nèi)控薄弱還是刻意為之,只有當事人心里清楚。2020年,資本市場各項政策頻出,嚴監(jiān)管也是主旋律,希望后來者多多警醒。
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